Az akciót az Észak-Rajna-Vesztfália Pénzügyi Bűnözés Elleni Küzdelemért Felelős Tartományi Hivatala (LBF NRW) vezette, együttműködésben az Európai Ügyészséggel (EPPO), a frankfurti és darmstadti ügyészségekkel, a frankfurti fővámhivatallal, valamint belga bűnüldöző hatóságokkal.
A nyomozás összesen 50 gyanúsított ellen folyik, közülük négy ellen az akció napján elfogatóparancsot is végrehajtottak. A nyomozók szerint a hálózat 2017 óta működött: harmadik országbeli külföldi cégek Németországban illegális árukból származó készpénzhez jutottak, amelyet aztán a fantomcég-hálózaton keresztül látszólag tiszta, könyvelt pénzként utaltak tovább külföldi számlákra – ezzel a bűncselekményekből származó pénzt igyekeztek legalizálni, miközben rendszeresen adót és társadalombiztosítási járulékot is eltitkoltak.
A becslések szerint az ily módon okozott adókár meghaladja a 60 millió eurót, a nyomozók pedig összesen mintegy 150 millió euró értékű pénzmozgást tudtak visszakövetni a hálózaton belül. Az akció során nagyjából 500 ezer euró értékű vagyont – készpénzt, aranyat, luxusórákat, drága táskákat, ékszereket és járműveket – foglaltak le ideiglenesen.
Az ügynek uniós szintű vetülete is van: az Európai Ügyészség egy párhuzamos, Németországra, Franciaországra és Belgiumra kiterjedő áfacsalási eljárást is folytat, amelyben további, becslések szerint mintegy 60 millió eurónyi elcsalt adóbevételről van szó.
